Услуги · Частный капитал

Частный долг и прямые инвестиции в Грузии и на Кавказе

Рынки капитала в регионе небольшие, поэтому большая часть финансирования привлекается частным образом. Мы связываем компании и семьи, которым нужен капитал, с инвесторами, которые хотят работать в регионе, и структурируем сделку для обеих сторон.

Рынок

Грузинская фондовая биржа — единственный организованный рынок ценных бумаг в стране, торги на ней редкие. Поэтому капитал для роста приходит в основном от банков, частных кредиторов, семейных офисов и институтов развития. Только ЕБРР инвестировал в Грузии почти 6 млрд евро в более чем 300 проектов, в основном в частном секторе. Государственный Фонд развития Грузии (бывший Партнёрский фонд) соинвестирует в стратегические отрасли.

Компаниям и семьям, привлекающим капитал

• Обеспеченные и мезонинные займы от частных кредиторов
• Акционерный капитал и миноритарные доли
• Рефинансирование существующего долга, в том числе за рубежом
• Бридж-финансирование покупок и девелоперских проектов

Среди недавних мандатов — рефинансирование 15 млн евро долга в Великобритании и ЕС для клиента из Казахстана и привлечение 1,5 млн долларов США от инвестора из ЕС под сервисные апартаменты в Тбилиси.

Инвесторам

• Поиск сделок через нашу сеть в Грузии, Армении, Азербайджане и Казахстане
• Проверка компании, её владельцев и активов
• Структурирование: SPV, пакеты обеспечения и эскроу
• Мониторинг после закрытия и управление выходом

Защита инвесторов

Закон Грузии «О содействии и гарантиях инвестиционной деятельности» предоставляет иностранным инвесторам режим не менее благоприятный, чем грузинским. Экспроприация возможна только на основании закона и решения суда с компенсацией по рыночной стоимости, а прибыль после налогов можно репатриировать без ограничений. В Казахстане Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) имеет суд общего права и международный арбитражный центр, которые используются во многих трансграничных договорах.

Типовые структуры

• Займы под ипотеку или залог долей
• Конвертируемые займы
• Миноритарная доля с корпоративным договором
• Соинвестирование через компанию специального назначения (SPV)

Как мы работаем

Каждый мандат проходит четыре этапа: первый звонок, соглашение о конфиденциальности, письменный мандат и исполнение до закрытия сделки. Мы работаем за ретейнер и success fee, которые письменно согласуются до начала работы.

Частые вопросы

Каков минимальный размер сделки?

Большинство наших мандатов — от 500 000 долларов США.

Каким правом регулируются документы сделки?

Местное обеспечение обычно оформляется по грузинскому праву. В трансграничных сделках часто используются документы по английскому праву или праву МФЦА с международным арбитражем.

Держите ли вы деньги инвестора или заёмщика?

Нет. Деньги клиентов никогда не проходят через наши счета. При необходимости средства хранятся на эскроу-счёте в банке или у нотариуса до выполнения согласованных условий.

Вы работаете только в Грузии?

Нет. Мы работаем в Грузии, Армении, Азербайджане и Казахстане, а в сделках часто участвуют инвесторы и кредиторы из Великобритании, ЕС и ОАЭ.

Другие услуги

Информация актуальна на сентябрь 2026 года. Это общая информация, а не юридическая или налоговая консультация.